Frode da 30 milioni di euro a Biella

Un complesso giro di false fatturazioni fra imprese del settore laniero italiano ed europeo scoperto dalla Guardia di Finanza

A Biella maxi frode al fisco, evasi ben 30 milioni di euro e Iva per quasi 7 milioni, con un complesso giro di false fatturazioni a livello nazionale ed europeo. Un classica "frode carosello" che la Guardia di Finanza ha sgominato dopo una difficile indagine che ha messo in evidenza la notevole professionalità dei finanzieri. L'operazione l'hanno battezzata "Ghost Wool” (Lana Fantasma).

I militari della Sezione Tutela Entrate del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Biella, hanno identificato quattro società biellesi con l’ausilio di altri soggetti economici operanti su tutto il territorio nazionale nel settore del commercio di filati e di servizi di autotrasporto, segnalando complessivamente cinque soggetti all’Autorità Giudiziaria. I Finanzieri, nell’ambito di un controllo fiscale eseguito nei confronti di società con sede nel biellese, si sono imbattuti in “atipici” rapporti commerciali tra la stessa ed altre aziende operanti nel medesimo settore, su tutto il territorio nazionale. Da qui è partita l’operazione che ha fatto emergere un complesso sistema di rapporti commerciali tra imprese nazionali e straniere (in ambito comunitario), finalizzato sostanzialmente all’evasione delle imposte sui redditi delle società e dell’IVA mediante l’utilizzo e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti. Le attività investigative hanno richiesto un minuzioso approfondimento e una meticolosa ricostruzione di ogni singola operazione di compravendita documentata, sovrapponendo i dati delle fatture con le risultanze dei controlli incrociati e delle banche dati in uso al Corpo. Inoltre, gli approfondimenti d’indagine di altri Reparti della Guardia di Finanza e la collaborazione delle Agenzie fiscali di Paesi esteri, hanno consentito ai militari di smascherare la frode fiscale, realizzata grazie ad un giro vorticoso di fatture per operazioni inesistenti emesse da società aventi la propria sede anche al di fuori della provincia, in alcuni casi dedite esclusivamente all’emissione di fatture false e denominate in gergo “cartiere”. Le attività eseguite hanno consentito, nonostante l’occultamento in alcuni casi della documentazione contabile, di ricostruire un giro di fatture false per oltre € 30.000.000 nella maggior parte dei casi destinate sia a creare costi fittizi per le società utilizzatrici (in modo da abbassare i ricavi sui quali calcolare le imposte) che per evadere l’IVA per un ammontare di € 6.800.000. I Finanzieri, oltre a proporre il recupero del tributo evaso, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria cinque soggetti, responsabili a vario titolo dei reati di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, nonché per occultamento e distruzione di documentazione contabile.